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2018년 임시주주총회 소집 안내

작성자 : 관리자 작성날짜 : 2018.12.13조회수 : 1252

2018년 무술년 한 해 동안 주주님들의 성원과 관심에 깊은 감사 인사를 올립니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제24조에 의거 2018년 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

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1.    : 20181227일 목요일 오전 10

2.    : 충남 천안시 동남구 수신면 5산단645, ㈜애니원 1층 대회의실 (T. 041-410-3505)

3. 회의의 목적사항 :

부의안건

   1호 의안 : 정관 변경의 건 상장사 표준정관 준용

   2호 의안 : 스톡옵션 조정의 건 액면분할 및 무상증자 반영에 따른 주식수 및 행사가격 조정

   3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 정관 변경에 따른 근거조문 변경

   4호 의안 : 임원 보수 지금 규정 개정의 건 임원 보수 지급 한도 하향

   5호 의안 : 이사 선임의 건 사외이사 선임 후보 : 이기수, 이현태, 조경오

   6호 의안 : 감사위원회 구성의 건 사외이사 3명 구성

4. 주주총회 참석 시 준비물

직접 행사 : 신분증

대리 행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 주주인감 증명서, 대리인 신분증. 이상.

 

20181213

 

 

주식회사 애니원 대표이사  곽영진,  이상규


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