2021년 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의거 2021년 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.
                                                                   - 아       래 -
1. 일    시 : 2021년 03월 30일 화요일 10시

2. 장    소 : 충남 천안시 동남구 수신면 5산단6로 45, ㈜애니원 1층 대회의실
                (T. 041-410-3587)
3. 회의의 목적사항:

  (가) 보고사항
    1.감사위원회 감사보고
    2.영업보고
    3.외부감사인 선임보고
    4.내부회계관리제도 운영실태보고 
 
  (나) 부의안건
    제1호 의안 : 2020년 재무제표 승인의 건
    제2호 의안 : 정관 변경의 건
    제3호 의안 : 임원보수한도 승인의 건
    제4호 의안 : 이사 선임의 건
      -제4-1호:사내이사 이상규 선임의 건(재선임)
      -제4-2호:사내이사 백승협 선임의 건(신규선임)
      -제4-3호:사외이사 이기수 선임의 건(재선임)
      -제4-4호:사외이사 이현태 선임의 건(재선임)
    제5호 의안 : 스톡옵션 부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을
간접행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물
  ①직접행사 : 신분증
  ②대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
                    대리인의 신분증

                                                       2021년 03월  15일
                                                       주식회사   애 니 원
                                                       대표이사   이상규