2023년 정기주주총회 소집 통지

주주님의  건승과  댁내의  평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의거 2023년 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
                                                     

                                                              - 아       래 -

1. 일    시 : 2023년 03월 30일 목요일 10시

2. 장    소 : 충남 천안시 동남구 수신면 5산단6로 45, ㈜애니원 1층 대회의실
                    (T. 041-410-3587)
3. 회의의 목적사항:

  (가) 보고사항
    1.감사위원회 감사보고
    2.영업보고
    3.내부회계관리제도 운영실태보고  
  

(나) 부의안건
    제1호 의안 : 제13기(2022)년 재무제표 승인의 건
    제2호 의안 : 이사 선임의 건
      -제2-1호: 사외이사 박 종범 선임의 건
    제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을
 간접행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물
  ①직접행사 : 신분증
  ②대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
                       대리인의 신분증

                                                          2023년 03월 15일

                                                          주식회사   애 니 원

                                                           대표이사   곽영진